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负责破产保护新总裁:完全缺乏值得信赖财务信息 FTX公司内部控制“彻底失败”

来源:联合早报 作者: 吕爱丽   2022-11-19 05:00 吕爱丽 |作者

约翰雷指FTX是受控于“极少数没有经验、不成熟和危险的个人手中”。

一周前被委任接替FTX创办人兼总裁弗里德(Sam Bankman-Fried)的约翰雷(John J Ray III)在美国向法庭提交的一份文件中说:“在我的职业生涯中,从未见过如此彻底失败的企业内部控制。公司也完全缺乏值得信赖的财务信息。”

调查却发现,FTX通过收购已有执照的公司,试图游说监管机构制定适合自己的监管框架。

oilailai@sph.com.sg

约翰雷估计,FTX至少有3亿7200万美元资金未经授权转移。截至今年9月30日,FTX持有的加密资产只值得65万9000美元,这不包括平台积欠客户的加密资产。

约翰雷也指出,公司大部分财报都未经审计。而那些经过审计的财报,都是由一家在元宇宙平台Decentraland营运的会计师事务所Prager Metis所执行。

约翰雷透露,FTX已经把7亿4000万美元加密货币转到线下的“冷钱包”(cold wallet)。

为监管目的收购
花约20亿美元

约翰雷在企业重组方面有40年的经验,包括2001年因做假账而恶名昭彰的恩龙(Enron)。

约翰雷也发现,FTX的资金被挪用购买房产和私人用品给员工和顾问。这些资金并未记录为公司的贷款,但房子是登记在员工名下。FTX的员工都是通过一个在线聊天平台提交付款请求,主管用个人化的表情符号批准这些申请。弗里德经常使用可自动删除的应用软件和员工沟通,并鼓励员工这么做。

一周前被委任接替FTX创办人兼总裁弗里德的约翰雷在美国向法庭提交的一份文件中说:“在我的职业生涯中,从未见过如此彻底失败的企业内部控制。公司也完全缺乏值得信赖的财务信息。”约翰雷指FTX是受控于“极少数没有经验、不成熟和危险的个人手中”。

今年,弗里德收购了股票交易平台IEX的10%股权,并有权在未来两年半内收购全部股份。去年,FTX收购期货交易所LedgerX LLC,一次过取得三张大宗商品期货交易执照。

机构投资者如淡马锡控股和红杉资本(Sequoia Capital),已经决定为全部投资减值。

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刘欧文认为,法院可能裁定散户被归为无担保债权人,这意味着他们获得赔偿的顺序将在债权人之后,后者大部分是机构投资者。在这种情况下,使用该平台交易的一般用户将血本无归。

账目不可信、数亿美元资金未经授权转移,负责FTX破产保护的新总裁形容公司的内部控制“彻底失败”。

倒闭之前,FTX经常吹嘘是世界上“最规范”的交易所,并同意监管机构进行更严格的审查。

Alameda是由弗里德联合创办的一家加密货币对冲基金公司。弗里德曾告诉《金融时报》,FTX一度“不慎”将80亿美元的客户资金转给了Alameda。

吕爱丽 报道

弗里德不仅抱怨监管机构只会让事情更糟糕,也表示后悔公司申请破产保护。不过他事后说,那只是与该名记者之间的私人对话,纯粹属抱怨发泄。约翰雷在法庭文件中批评弗里德的公开发言“反复无常和具误导性”。

FTX的内部文件显示,它的目标是通过收购已经获得监管许可的公司的股份,向监管机构游说迅速制定一个适合自己的监管框架,以缩短漫长的审批过程。

FTX为监管目的花了大约20亿美元进行收购。

约翰雷未详述FTX倒闭的原因,但提出了几个失误,其中不乏关系人交易。例如Alameda旗下的一家公司向FTX的一家公司借出23亿美元(约32亿新元),弗里德和几名高管向Alameda贷款16亿美元。

FTX破产,最倒霉的恐怕是上百万名用户。美国金融机构奥本海默(Oppenheimer & Co)分析师刘欧文(Owen Lau)说:“我们没有先例可循。”

公司申请破产保护时,FTX国际、FTX US和Alameda的总资产和债务大约介于100亿美元至500亿美元。FTX申请破产保护后,遭到黑客入侵盗走了将近4亿美元加密货币。

财报由元宇宙会计师审计

通过收购持照公司试图影响监管机构

向来避免公开批评监管机构的弗里德最近告诉美国新闻网站Vox,先前表示一定程度的监管是好事,“只是一场公关秀”。  

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